ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. 4
ГЛАВА 1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 6
1.1 Криминалистическая характеристика мошенничества. 6
1.2 Особенности первичной информации о мошенничестве, специфика и проблемы ее проверки и принятия решений. 14
ГЛАВА 2 ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.. 21
2.1 Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества. 21
2.2 Тактика осмотра и обыска при расследовании мошенничества. 25
2.3 Тактика допроса свидетелей, подозреваемого, обвиняемого при расследовании мошенничества. 34
ГЛАВА 3 ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.. 40
3.1 Тактика очной ставки при расследовании мошенничества. 40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.. 55
Таким образом, в ходе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
В ходе проведенного исследования выявленные определенные особенности криминалистической характеристики мошенничества, касающиеся исполнителей и потерпевших; мест, времени, способа их совершения, а также мотивов данного вида преступлений. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что общий криминалистический портрет мошенника выглядит следующим образом: это лицо в возрасте от 25 до 40 лет, преимущественно мужского пола (мошенники на одну треть представлены женщинами), ранее судимое (более половины мошенников являются лицами, имеющими судимость), имеющее негативную социальную направленность, богатую фантазию и изворотливый ум, хитрость, общительность, наличие симпатии, способность привлечь внимание и легко обманывать окружающих.
Возбуждение уголовного дела по делам о мошенничестве осуществляется после наличия поводов и оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Сведения о мошенничестве поступают из различных источников, основным из которых выступают заявления граждан.
Первичная информация о мошенничестве поступает из различных источников: это могут быть заявления (сообщения) физических и юридических лиц; информация из государственных органов, в том числе правоохранительной направленности; информация в средствах массовой информации; непосредственное обнаружение признаков преступления, в том числе в ходе рассмотрения иных заявлений и сообщений, поступивших в правоохранительные органы; оперативно-розыскная информация о совершенном мошенничестве.
Специфика проверки информации о мошенничестве заключается в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам данной категории. Эти обстоятельства можно разделить на несколько групп. Первую группу составляют обстоятельства, характеризующие поведение мошенника при совершении мошеннических действий. Вторую группу рассматриваемых обстоятельств составляют факты предкриминального характера. Третью группу обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о мошенничестве, составляют обстоятельства посткриминального характера.
Проверка первичной информации о совершенном мошенничестве оканчивается принятием решения по данной информации. На основе проведенной проверки первичной информации следователь принимает решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Организация первоначального этапа расследования мошенничества зависит от того, какая следственная ситуация сложилась к моменту возбуждения уголовного дела. Типичная следственная ситуация при расследовании мошенничества представляет собой тот фактологический материал, наличие которого позволяет следователю организовать процесс расследования данного преступления. Типичность каждой следственной ситуации обусловлена ее частой встречаемостью в процессе расследования преступлений определенного вида.
В условиях скудности первоначальной информации о совершенном мошенничестве и круг типичных следственных ситуаций первоначального этапа не является широким. Можно выделить четыре основные следственные ситуации на данном этапе: 1) мошенничество совершено при тех обстоятельствах, которые указываются потерпевшим; 2) факт мошенничества находится под вопросом ввиду добросовестного заблуждения заявителя; 3) совершено другое преступление, не являющееся мошенничеством и относящееся, к примеру, к преступлениям против собственности, имеющим с мошенничеством общим объект преступного посягательства – отношения собственности; 4) мошенничество не совершено, а инсценировано. Данная следственная ситуация практически ен встречается в практической деятельности.
Неотложными следственными действиями первоначального этапа расследования мошенничества являются осмотр места преступления и производство обыска. Осмотр места происшествия (ОМП) является важнейшим следственным действием при расследовании мошенничества, под которым следует понимать тактическую операцию, обусловленную необходимостью организации взаимодействия следователя и лиц, участвующих в обеспечении обнаружения, фиксации, изучения, изъятия, сохранения следов преступной деятельности и удостоверения факта, хода и результатов следственного действия в целях решения задач доказывания по уголовному делу.
Список использованной литературы:
Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы / Р. С. Белкин. – М. : Юрид. лит., 1987. – 272 c. Белкин, Р. С. Курс криминалистики / Р. С. Белкин. – 3-е издание, дополненное. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. / Р. С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 1997. – Т. 3 : Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 480 с. Великий, Д. Процессуальное значение допроса эксперта / Д. Великий // Рос. юстиция. – 2000. – № 9. – С. 46–47. Возгрин, И. А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография / И. А. Возгрин. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 475 с. Головченко, Л. Н. Некоторые вопросы оценки заключения криминалистической экспертизы следователем и судом / Л. Н. Головченко // Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. – Киев, 1993. – С. 47–51. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. Данильян, Э. С. О значении осмотра места происшествия при расследовании неочевидных преступлений [Электронный ресурс] / Э. С. Данильян // Теория и практика расследования преступлений : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (16 апр. 2020 г.) / Краснодарский ун-т МВД России; [редкол.: Э. С. Данильян (пред.) и др.]. – Краснодар, 2020. – С. 103–107. Драпкин, Л. Я. Основы теории следственных ситуаций / Л. Я. Драпкин. – Свердловск : Изд-во Уральского университета, 1987. – 165 с. Дулов, А. В. Тактические операции при расследовании преступлений / А. В. Дулов. – Минск : Изд-во БГУ, 1979. – 128 с. Ермолович, В. Ф. Построение и проверка версий / В. Ф. Ермолович, М. В. Ермолович ; под ред. И. И. Басецкого. – Минск : Амалфея, 2000. – 176 с. Зинин, А. М. Судебная экспертиза : учебник / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. – М. : Право и закон, 2002. – 467 с. Ищенко, Е. П. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Юристъ, 2003. – 748 с. Ищенко, Е. П. Криминалистика : учебник / К. П. Ищенко, А. А. Топорков ; под ред. Е. П. Ищенко. – М. : Контракт, ИНФРА-М, 2012. – 746 с. и др.
